Provisional Directory/16th Meeting
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會議議程
日期：2008年10月7日 (日)
時間：下午3時正
集合地點：香港城市大學康樂樓5樓城大食坊 City Express
通過上次會議記錄
- 通過臨時理事會第十五次會議記錄
報告事項
- 主席報告有關委任核數師事宜
- 副主席報告有關商標註冊事宜
討論事項
- 開設銀行戶口事宜
- 委任核數師事宜
- 審議及通過《香港維基媒體協會會議規則》
其他事項
臨時理事會秘書
2008年10月
會議記錄
日期及時間：2008年10月7日下午4時正及2008年10月31日下午9時05分
地點：香港城市大學教學樓4樓大學道綠區及Y5-109課室
出席者：林敬文(主席)、陳予(2008年10月31日缺席)、阮智威、蕭永鋒(秘書)
列席者：徐湛彥(2008年10月31日缺席)、出雲祐二(2008年10月31日缺席)、孫詠珊(2008年10月31日缺席)
缺席者：張智峰、黎宇軒
通過上次會議記錄
通過臨時理事會第十五次會議記錄
1. 理事一致通過臨時理事會第十五次會議記錄。
報告事項
委任核數師事宜
2. 主席報告表示，本會希望能邀請一名根據《專業會計師條例》(香港法例第50章)符合獲委任為核數師資格的法人，為本會的核數師，以協助審核本會的財務報表。有關的邀請信，已在本年9月27日開始以開放編輯形式讓維基人協助撰寫。
商標註冊事宜
3. 陳予副主席報告表示，他已電郵維基媒體基金會，查詢各地方分會能否在所在地將維基媒體的商標註冊，但至今未收到回覆。
討論事項
開設銀行戶口事宜
4. 秘書表示，從六間銀行的回覆電郵中顯示(分別為匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中銀香港、中信嘉華銀行及大新銀行)，當中只有中銀香港豁免低結餘服務月費及中信嘉華銀行沒有最低存款限制。
5. 經討論後，理事均認為中銀香港的規模較中信嘉華銀行為大，因此一致通過本會在中銀香港開設銀行戶口。
委任核數師事宜
6. 主席表示，應儘快完成義務核數師邀請信的撰寫工作，然後將完成的信函，寄往香港各專業會計師。
7. 陳予副主席認為，除郵寄義務核數師邀請信外，同時亦要準備另一個方案。
審議及通過《香港維基媒體協會會議規則》
8. 經討論及修訂後，《香港維基媒體協會會議規則》第一章至第四章獲得通過。
10. 經討論及修訂後，《香港維基媒體協會會議規則》第五章至第九章獲得通過。
散會詞
11. 主席提醒第一次會員大會將近，促請各理事把握時間，完成第一次會員大會的準備工作。
下次會議日期
12. 下次會議日期待定。
13. 會議於下午10時30分結束。
秘書署
2008年11月
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