Provisional Directory/23rd Meeting
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目錄 |
會議議程
日期：2009年3月13日 (五)
時間：下午8時正
集合地點：新世紀廣場5樓美食廣場
通過會議記錄
通過臨時理事會第二十一次及第二十二次會議記錄
報告事項
- 與基金會同步籌款協定
- 銀行戶口開戶進度
討論事項
- 改善財務安排
- 維基媒體國際分會會議代表任命
- 分會推舉基金會理事之決議
- 支援澳門舉辦中文維基年會
- 制定協會發展計劃綱要，並就此展開諮詢
- 改善行政架構之效能，特別是網絡空間的管理和重組
- 會員活動和服務的規劃與籌備
- 會員證設計
- 紀念品設計與銷售
- 第一次大選及週年誌慶活動規劃與籌備
其他事項
下次會議日期
秘書署
2009年3月
會議記錄
日期：2009年3月13日
時間：下午8時24分
地點：新世紀廣場5樓美食廣場
出席者：陳予(主席)、阮智威、張智峰、黎宇軒、蕭永鋒(秘書)
列席者：黃挺峯、蘇尚俊、陳子恩
通過上次會議記錄
通過臨時理事會第二十一次及第二十二次會議記錄
1.理事會一致通過臨時理事會第二十一次及第二十二次會議記錄。
報告事項
與基金會同步籌款協定
2.主席表示，基金會決定不會在維基媒體國際分會會議中討論同步籌款協定，但將會在9月於基金會進行。
銀行戶口開戶進度
3.秘書表示，已發信或瀏覽以下銀行網頁，查詢有關銀行的開戶資料，包括匯豐銀行、恆生銀行、中國銀行、中信嘉華銀行、富邦銀行、創興銀行、大新銀行及渣打銀行。
討論事項
改善財務安排
4.主席在秘書報告銀行戶口開戶進度後，表示需要繼續找尋，各理事同意。
維基媒體國際分會會議代表任命
5.經過討論，理事會一致通過委派財政為本年維基媒體國際分會會議代表
分會推舉基金會理事之決議
6.經過討論，理事會一致通過提名Arne Klempert及Dror Kamir為基金會理事。
支援澳門舉辦中文維基年會
7.理事會恭賀澳門能夠舉辦中文維基年會，並會為澳門方面提供可能的支援。
8.主席表示將會開設澳門中文維基年會工作小組，並邀請相關人士成為本工作小組的顧問及委員，推動有關工作。
制定協會發展計劃綱要，並就此展開諮詢
9.主席在會上提交協會發展計劃綱要草稿，並向各理事徵詢最後修改的意見。
改善行政架構之效能，特別是網絡空間的管理和重組
10.確立徐湛彥及陳子恩為秘書署行政助理，各理事同意。
11.因節省網存空間，主席決定關閉本會之Workspace wiki，改以電郵聯絡，各理事同意。
會員活動和服務的規劃與籌備
12.經各理事之討論，決定本會將會規劃與籌備的活動為申請參觀及舉行飯聚，服務是為會員印製會員專用卡片，此服務將會設有收費。
會員證設計
13.黎理事提交會員證設計，主席表示由黎理事繼續跟進，各理事同意。
紀念品設計與銷售
14.經各理事之討論，紀念品可能是以下產品：維基娘公仔、杯、杯墊、滑鼠墊、協會T恤、風褸或環保袋。
第一次大選及週年誌慶活動規劃與籌備
15.主席希望各理事都找舉行地點，各理事同意。
16.第一次大選方面，時間訂為6月13日或6月20日及需要組織選舉委員會處理有關事宜。
17.週年誌慶方面，將會舉行就職典禮及可能舉行座談會、飯局或抽獎。
其他事項
會員費預繳事宜
18.主席指出需要諮詢，鼓勵各會員可以預繳，各理事同意。
下次會議日期
19. 下次會議日期待定。
20. 會議於下午10時正結束。
秘書署
2009年3月
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